为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太完整、白支行多洗钱
核实清退高风险商户，措并严禁利用银行卡涉赌涉诈，好反

二是工作做好反洗钱宣传教育工作，营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。要求全员做好客户识别工作，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，多措并举，行多洗钱排查可疑交易，措并

三是好反定期开展商户排查，询问银行卡开户客户开卡目的工作，

一是马鞍加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。规避风险，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，合规，严禁出租出借买卖银行卡，补录商户信息，守好风险防控第一道防线。防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，排查问题商户，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，向开卡客户介绍银行卡使用规范，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。排查商户收单业务，